为切实提高全体员工对反洗钱工作的认识与重视，提升反洗钱专业能力及水平，农发行临湘市支行于近日开展四季度反洗钱培训，旨在进一步强化全体员工的反洗钱意识，提升反洗钱工作的专业能力，使全体员工了解反洗钱的法律责任和义务，明确监管要求和工作方向。
培训会上，全体员工深入学习了反洗钱相关法律法规，掌握了反洗钱工作的基本流程和方法，提高了识别和报告可疑交易的能力。本次培训不仅有助于全体员工有效履行反洗钱义务，防范洗钱风险，还能更好地保护客户资产安全，维护农发行声誉和金融行业的健康发展。同时，还重点讲解了如何建立和完善反洗钱内部控制机制，以及反洗钱的三大核心业务，即客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告。最后安排交流环节，现场提问并给予详细的解答。
农发行临湘市支行将持续加强反洗钱工作，不断提升员工的专业素养和业务能力，为持续开展反洗钱工作奠定坚实的基础。（欧阳恺琳）
发布于：湖北省